Adriana Camila Rios Moreno

Profesional en Negocios Internacionales, con experiencia en gestión y control de régimen sancionatorio cambiario, análisis de pruebas, determinación y proyección de acta de hechos y/o cargos de otras infracciones cambiarias. conocimientos en evaluación de proyectos, implementación de estrategias, negociación, estudios de mercado, entre otras habilidades. Con actitudes de liderazgo, creatividad, sentido social, capacidad de autogestión, sentido ético, responsable, puntual, disciplinada, ordenada y honesta.

Pasante de gestion y control Cambiario(DIAN)

Funciones realizadas:

Revisión de exógena Cambiaria  con el propósito que el IMC o el Usuario que está en la obligación de reportar haya presentado la operación/es  de forma verídica y dentro de los términos establecidos en el decreto 2245 de 2011.
Análisis de pruebas: Establecer la modalidad de ingreso de títulos valores superiores a los USD $10,000 , y corroborar  que el responsable cambiario obligado a presentar, haya diligenciado el Formulario 530 y/o 534 según sea  el caso, teniendo en cuenta la información aportada por el investigado.
 Concluir si las investigaciones de estudio  van para archivo o para apertura  en caso que se haya detectado la infracción cambiaria de fondo o por renuente.
Proyectar los borradores de actos de formulación de cargos  del programa TRD , describiendo la investigación desde el primer momento hasta cuando se pudo establecer dicha infracción o incumplimiento , así mismo en este se dicta su respectiva sanción . se  completa el trámite en el SI INTREGA con el fin que el AFC sea firmado y numerado , posteriormente entregado a Secretaría para su notificación.
Comprensión y análisis de los expedientes del programa de RDI ,en cual se debe revisar  si se reportó los formatos de legalización de documentos  del o de los giros anticipados (formato 1067) , para luego  proyectar el AFC con la finalidad de aceptar las sanción/es reducida/s . 

Universidad Politécnico Grancolombiano-Profesional en Negocios Internacionales