Diego Nicolas Maldonado

Administrador de Empresas con Especialización en Gerencia de Riesgos de la Universidad de la Sabana, Diplomado en SARLAFT de la Universidad Sergio Arboleda y Diplomado en Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo con énfasis en el Sector Real de la Universidad Javeriana. Experiencia como oficial de cumplimiento en la administración de riesgos LA/FT/FPADM y C/ST, en empresas del sector real y salud, análisis financiero sobre información de clientes, análisis de la información de clientes con base en la normativa SAGRILAFT y PTEE para determinar el nivel de riesgo, nivel de inglés de negocios, manejo de bases de datos y herramientas informáticas. Habilidades en trabajo en equipo, toma de decisiones, orientación a resultados, asertividad y manejo de relaciones interpersonales. 

Mis principales logros como profesional han sido| lograr exitosamente la implementación de programas LAFT, antisoborno y anticorrupción los cuales incluyen la elaboración de políticas, procedimiento, matrices de riesgo, procesos de capacitación y la continua evaluación de estos con el fin de realizar un proceso continuo de mejora.

Soy una persona que se adapta al cambio de manera rápida, me gusta el trabajo en equipo con un alto grado de responsabilidad, confidencialidad y compromiso con mi labor y con la empresa.

Soy Administrador de Empresas egresado de la Universidad Externado de Colombia con especialización en Gestión de Riesgos de la Universidad de la Sabana. He trabajado como oficial de cumplimiento desde 2018 con diferentes empresas creando e implementando programas de AML y Riesgo Antisoborno.