Edith Catalina Patiño

Economista especialista en cumplimiento en Anti Lavado de Activos y Contra la Financiación del Terrorismo con más de nueve años de experiencia en gestión del riesgo de cartera y dos años en gestión del riesgo de LA/FT/FPADM. Tengo experiencia en el diseño e implementación del sistema SAGRILAFT, Régimen de Medidas Minimas y Programa de Tratamiento de Datos Personales adaptando dichos sistemas a las necesidades del negocio. Aporto mi experiencia conciliadora y de análisis de riesgo para la gestión en las empresas y mejorar el rendimiento en coordinación con empleados, Gerencia y Asamblea de Accionistas.

1. Oficial de Cumplimiento Sistema SAGRILAFT y Protección de Datos.  Mayo 2021 a Junio 2023 /            Supermercados Dinastia.                                                                                                                       Implementé medidas para lograr el cumplimiento eficiente, efectivo y oportuno del SAGRILAFT.
   Coordiné el diseño, planificación e implementación del sistema de riesgos SAGRILAFT.
   Coordiné con el área de Gestión Humana y Dirección de Operaciones el proceso de documentación de los manuales de procesos y procedimientos del Supermercado.
   Lideré el proceso de diseño e implementación del Programa de Tratamiento de Datos Personales.
   Alcancé la implementación exitosa de controles y realicé mejoras constantes en la eficiencia de los procesos para la prevención y mitigación de los riesgos en la empresa.
   Logré una evolución notable respecto a la cultura de gestión del riesgo al interior de la empresa, resultado de constantes campañas de sensibilización y capacitación.
2. Oficial de Cumplimiento Regimen de Medidas Minimas SAGRILAFT y Protección de Datos.- Mayo 2021 a Junio 2023  /   Inversiones CAFIGU.                                                                                                        Diseñé y coordiné la puesta en marcha del Régimen de Medidas Mínimas del SAGRILAFT para la inmobiliaria.
   Realicé acompañamiento al Representante Legal en la gestión de las responsabilidades frente al Régimen de Medidas Mínimas.
   Responsable de la aplicación de debida diligencia a las contrapartes para la gestión de riesgo integral LA/FT/FPADM.
   Responsable de realizar los reportes ante los entes de control.
3. Director de Cartera- Enero 2019 a Mayo 2021 / Abarrotes Imperial                                             Implementé y coordiné el proceso de cartera para la empresa y otras dos empresas llamadas Distribuidora el Castillo y DISANCOL.
   Logré diseñar e implementar las políticas, procesos y procedimientos para el área de cartera de las tres empresas de acuerdo a los lineamientos del grupo empresarial.
   Implementé indicadores de cartera para la presentación de informes mensuales ante Gerencia.
   Realicé continuamente evaluación y análisis de riesgos de cartera en clientes.

1. Especialista en Cumplimiento Antilavado de Activos y Contra la Financiación del Terrorismo| 2022. Corporación Universitaria Remington
2.  Economista |2012 . Universidad de Antioquia.
3. Técnica en Comercio Internaciona| 2010  Servicio Nacional de Aprendizaje- SENA