ESTEBAN DUQUE GOMEZ

Analista jurídico con 4 años de experiencia en sistema judicial, presentación y contestación de requerimientos y demandas ante autoridades administrativas y judiciales; gestión a PQRS, tutelas e incidentes de desacato; Diligencia de procesos jurídicos de ámbito civil y comercial. Revisión de contratos mercantiles para viabilidad de negocio, tramite de licitaciones públicas y privadas ante CCE. Administración de riesgo empresarial y cumplimiento SAGRILAFT. Creación e implementación de políticas, manuales y controles para la prevención del riesgo LA/FT-FPADM. Debida diligencia en listas restrictivas e inhibitorias y elaboración de conceptos de cumplimiento normativo; Auditoría interna de cumplimiento de controles de matriz de riesgo y segmentación LA/FT. Implementación y monitoreo de PTEE. Generación de reportes de señales de alerta u operaciones sospechosas a la UIAF, informes de hallazgos de delitos fuente LA/FT y gestión correctiva penal. manejo en base de datos, Excel, Word, entre otros. Soy responsable, con iniciativa y adaptación al cambio, objetivo, proactivo, con excelentes habilidades interpersonales, actitud de colaboración, respetuoso. Profesional en derecho en espera de grados y técnico en gestión empresarial; con capacidad de rápido aprendizaje, disciplinado, orientado al resultado, apasionado, comprometido con la organización, creativo, diligente y receptivo.

Auxiliar juridico y de cumplimiento C.I. ESLOP - Auxiliar Juridico y de Cumplimiento Grupo Logistico TCC - Auxiliar Juridico Grupo SURA - Dependiente Judicial Julyana Adoptions

Abogado (en espera de grados) - Tecnico en Gestion empresarial - diplomado en SAGRILAFT - Derecho Comercial - Derecho Ambiental - Diplomado en MASC