Gonzalo Andres Bautista Herrera

Profesional en administración de empresas, certificado en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo SARLAFT. Con aptitudes de liderazgo.

Analista de Cumplimiento Normativo Banco Av Villas Gestión del riesgo en la normativa
Sarlaft, cumplimiento de la normativa internacional
FATCA-CRS. Manejo de los clientes PEP y del cumplimiento del decreto 1674 de 2016 de 21 octubre. Efectuar análisis de las operaciones y comprobar transacciones que determinen la relación con tipologías asociadas a LA/FT, circular básica jurídica 090 de 2014. Análisis y soporte de documentación que permite la identificación del origen lícito o ilícito, registró en bases del banco de listas restrictivas internacionales ONU y OFAC.
Analista de Operaciones Sospechosas Banco Av Villas Analizar el comportamiento transaccional y comparar con el perfil del cliente. Efectuar un análisis al detalle de las operaciones y comprobantes transaccionales que determinen relación con personas o tipologías asociadas al delito del lavado de activos y financiación del terrorismo. Determinar si el comportamiento es normal, inusual o sospechoso. Gestionar envió de cartas y bloqueos de clientes y cuentas cuando se requiera. Consolidar resultados de la gestión semanal para informe a Presidencia. Consolidar resultado mensual de la eficiencia del modelo para planeación
Analista de Consulta y Soporte Banco Av Villas Validar los documentos soporte sobre la procedencia de los recursos "periódicos o puntuales''. Determinar las gestiones comerciales a realizar para aclarar las operaciones y su procedencia solicitando su ejecución. Efectuar seguimiento a las aclaraciones y soportes de las operaciones inusuales entregadas por el cliente, validando su idoneidad. Atender y responder consultas de los funcionarios comerciales, relacionadas con LA/FT o específicas sobre las causas de bloqueo de cuentas, marcación de cédulas, informando las gestiones a seguir para cada caso.
Business Analyst Identidad Telecom Dar soporte al equipo de ventas, crear los reportes necesarios para el equipo de ventas, crear los reportes requeridos por el equipo de ejecutivos, probar y certificar los cambios en el sistema interno.
Analista Prevención de Fraudes Serlefin BPO&O Mitigar el fraude en canales virtuales. Realizar el análisis de cada evento que afecta directamente al cliente y que obliga a revisar cada caso y tomar decisiones a corto plazo. Generando soluciones seguras a la marcación de alertas en los aplicativos y generando bloqueos.
Analista Vicepresidencia Regional Bogotá Banco Av Villas Realización de informes y bases de datos que facilitaron la obtención de reportes sobre variables a evaluar en la Regional Bogotá. Análisis visualización, manejo, generación de información y minería de datos de los informes mensuales y diarios.
Monitor Académico Universidad Santo Tomás Manejo de grupos, en donde se lidero, se aclaró dudas sobre los temas vistos. Temas relacionados con contabilidad básica, ingeniería financiera, costos y presupuestos. Se preparó temas y exposiciones relacionadas a las temáticas manejadas en el cronograma académico.

Administrador de empresas Universidad santo Tomás
Seminario “Toma de Decisiones Gerenciales UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
Programa de Formación Pedagógica y Didáctica a Monitores Académico UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS
Modelos de conocimiento del cliente: ciberseguridad, detección del fraude y prevención del riesgo Cámara de Comercio de Bogotá
Excel Avanzado UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS
Análisis del Sistema de Administración de Riesgo y Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo SARLAFT Servicio Nacional de Aprendizaje SENA
Certificado Contra el Lavado de Dinero (AMLCA) Florida International Bankers Association FIBA
Técnico en Sistemas Servicio Nacional de Aprendizaje SENA
Diploma Honorifico “Cum Laude" UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS