Luisa María Vélez Pulido

Abogada con énfasis en Derecho corporativo y tributario, cuenta con certificaciones en implementación del Sistema de Autocontrol y Gestión de Riesgos de Lavado de Activos y Financiación de Terrorismo 􏰀SAGRLAFT (ahora SAGRILAFT), especializado en la cadena de suministro y los riesgos que en ella puedan generarse. Cuento con experiencia en auditoría y diseño e implementación de políticas y procedimientos para la administración del riesgo de LA/FT en el Sector Real y empresas importadoras y exportadoras de mercancía.

1. Funciones desempeñadas como oficial de cumplimiento:

• Diseño, implementación de sistemas de gestión del riesgo SAGRILAFT para empresas del sector real
• Ejecución de sistemas: Elaboración de Debidas diligencias, simplificada, ampliada y estándar- 
• Segmentación de factores de riesgo - Identificación, evaluación y cuantificación de señales de alerta.
• Elaboración de protocolos y políticas de acuerdo a las necesidades propias de la empresa - Presentación de informes a la junta directiva y asamblea general de accionistas
• Reportes a la UIAF de operación sospechosa y ausencia de operación sospechosa
• Capacitación sobre el sistema - Gestión de línea ética y situaciones de corrupción
• Elaboración de políticas empresariales y gestión del soborno transnacional
• Respuesta a requerimientos realizados por entidades públicas y bancarias

2. Funciones desempeñadas en el área jurídica:

• Elaboración y revisión de contratos laborales, corporativos
•  Constitución de empresas
• Respuesta a requerimientos de judiciales y de entidades públicas
• Acompañamiento en procesos de conciliación y mecanismos alternativos de solución de conflictos
• Gestión de requerimientos ambientales ante las autoridades competentes
• Administración de títulos mineros
• Elaboración de estatutos y actas de asamblea general de accionistas
• Elaboración de recursos de ley y solicitudes de revocatorias de actos administrativos
• Acompañamiento en auditorias jurídicas y de cumplimiento

FORMACIÓN ACADEMICA
ABOGADA / UNIVERSIDAD CATÓLICA LUIS AMIGO

Estudios finalizados en junio de 2019

DIPLOMADO EN CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL / UNIVERSIDAD CATÓLICA LUIS AMIGO

Estudios finalizados en agosto de 2018

DIPLOMADO EN SARLAFT / POLITÉCNICO DE SURAMÉRICA

Estudios finalizados en febrero de 2021

DIPLOMADO EN SISTEMAS DE ADMINISTRACION DEL RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACION DEL TERRORISMO / POLITÉCNICO DE SURAMÉRICA / UNIVERSIDAD DE CATALUÑA

Finalizado en 2021

MÁSTER EN CORPORATE COMPLIANCE/ CENTRO EUROPEO DE POSGRADOS - ESPAÑA

Finalizado en junio de 2022