Marisol Contreras Peña

Administradora financiera con énfasis en riesgos financieros y más de 5 años de experiencia en la gestión de riesgos bajo estándares internacionales en prevención de fraude, corrupción, sistemas antilavado de dinero (ALD) y contra la financiación del terrorismo (CFT), ética y transparencia (PTEE). He trabajado en empresas líderes en Colombia del sector logístico y de comercio internacional, hidrocarburos y financiero respaldando la implementación de sistemas de cumplimiento normativo y de control interno. Auditor interno certificada en normas Iso 9001, 14001, 45001 por instituto colombiano de normas técnicas y certificación – Icontec. 

Profesional capacitada para abordar desafíos desde una perspectiva global centrada en la mejora continua, con competencias en gestión y mitigación de riesgos financieros y no financieros, auditorías internas de sistemas integrados de gestión y Basc, interpretación y aplicación de la normativa, capacidad analítica de datos financieros, conocimiento del cliente KYC, desarrollo de estrategias de ética y transparencia, atención al detalle, análisis financiero, comunicación asertiva, liderazgo y trabajo en equipo.

Actualmente, at puertas de recibirme como especialista en gerencia financiera, con sólidos conocimientos en la toma de decisiones estratégicas. Soy una persona apasionada por el aprendizaje continuo, la mejora de procesos y la implementación de modelos de cumplimiento ALD y CFT. Me impulsa la sostenibilidad y la colaboración, creo en la importancia de fomentar negocios transparentes y sostenibles, contribuyendo para que las organizaciones puedan generar un impacto positivo en el entorno social, económico y ambiental.

Maersk Colombia SAS
Risk Management Analyst: 2021 – Actualmente
● Aseguré la efectividad de la implementación y/o actualización del sistema de gestión de lavado de activos alcanzando un 77% de actualizaciones para contrapartes.
● Diseñé recomendaciones para el mejoramiento del mapa de riesgos de las entidades del Grupo Maersk en Colombia.
● Lideré entrenamientos para el 90% de practicantes Sena y del equipo de Compliance del Salvador referente a la Due Diligence corporativa y demás procedimientos internos.
● Manejé personal y la planificación del trabajo de acuerdo con el 90% del volumen de solicitudes.
● Participé en el 90% de auditorías internas de entes certificadores como BASC y OEA.
● Desarrollé un 50% de indicadores de gestión sobre el sistema de lavado de activos (Due Diligence, reportes internos y externos).

Confipetrol SAS
Técnico de Control Interno & Cumplimiento I: 2020 – 2021
● Participé activamente en la implementación y actualización del sistema de cumplimiento alcanzando un 80% en las inducciones y/o reinducciones.
● Analicé y valoré el 100% de las declaraciones de conflictos de interés de los stakeholders.
● Diseñé información documental como procedimientos e instructivos.
● Participé en el 40% auditorías internas del sistema de cumplimiento y control interno.
● Analicé el 50% de los riesgos en procesos de licitación con alcance al sistema de cumplimiento y control interno.

Confipetrol SAS
Auxiliar de Cumplimiento: 2019 – 2020
● Aseguré la efectividad de las actividades de gestión y prevención de riegos de lavados de activos, financiación del terrorismo, fraude y corrupción.
● Desarrollé procesos de Due Diligence atendiendo el 100% de las solicitudes para Colombia, Bolivia y Chile.
● Ejecuté el 100% de los controles del mapa de riesgos.
● Gestioné estudios de seguridad para el 100% de las vinculaciones y/o actualizaciones de colaboradores.
● Realicé cubrimiento de evaluaciones y divulgaciones alcanzando un 80% de los colaboradores y/o grupos de interés.

A Toda Hora SA
Auxiliar Unidad de Riesgos: 2018 – 2019
● Gestioné procesos de Due Diligence para el 100% de los proveedores SARLAFT.
● Participé en el 90% de los procesos de inducción SARLAFT de colaboradores.
● Registré el 100% de los eventos de riesgo SARO indicando planes de acción, cronogramas de recuperación y fechas contables.
● Administré las bases de datos requeridas para los informes de eventos SARO de la red aval.
● Validé paz y salvos de acuerdo con cada uno de los controles establecidos.

Administradora financiera con énfasis en riesgos financieros, formación en sistemas antilavado de dinero (AML) y contra la financiación del terrorismo (CFT), auditor interno certificada por instituto colombiano de normas técnicas y certificación – Icontec. Actualmente at puertas de titularme como especialista en gerencia financiera.