beBee background
Profesionales
>
Bogotá
Paula Ximena  Bernal Herrera

Paula Ximena Bernal Herrera

Administradora de Empresas

Administrativo

Bogotá, Bogotá D.C.

Social


Acerca de Paula Ximena Bernal Herrera:

Administradora de empresas de la universidad de la Salle, con experiencia en revisión de información para prevenir el lavado de activos y financiación del terrorismo; relacionamiento con cliente interno y externo, análisis para la identificación de riesgos operacionales, seguimiento al reporte de eventos, evaluación del riesgo en la toma de decisiones de las políticas de cumplimiento, actividades administrativas y onboarding a personal nuevo. Con habilidades de trabajo en equipo, proactiva, alta capacidad de análisis, buenas habilidades comunicativas.

Experiencia

ANALYST AML NAME SCANNING SCOTIABANK GBS   2022 MARZO - 2022 SEPTIEMBRE 

 Realizar revisiones de nivel 1 para todas las alertas del cliente para las jurisdicciones designadas y unidades de negocio . Cerrar las alertas falsas utilizando los códigos de disposición adecuado. Escalar alertas complejas de alto riesgo para la revision de Nivel 2 de acuerdo con el procedimiento Completar y/o revisar los resultados de la herramienta de clasificación PEP y mirar si generaba riesgo para el banco Registrar información en Oracle para las posible coincidencias comprobadas relacionadas con los casos de Scotiabank Canada

SUMMER STUDENT AML OPERATIONS GOVERNANCE 

SCOTIABANK GBS  2021 AGOSTO - 2022 FEBRERO

 Logística en el piso del edificio, de computadores y onboarding (Inducción a personas nuevas al área de AML).   Requerimientos como: responder correos de ingreso al piso, solicitudes de cambios de domicilio, solicitud de transporte a casa u oficina. Accesos de aplicativos y programas, contraseñas de cada Analista, Manager, Sénior Manager, para que puedan ejercer sus funciones correctamente. Coordinación de vacunación segunda fase para todos los empleados del área de AML.

Educación

LICEO COMERCIAL LAS AMERICAS 

Bachiller Academico 2014 - 2016

 UNIVERSIDAD DE LA SALLE 

Administradora de Empresas 2017 - 2023 POLITÉCNICO DE SURAMERICA

 Prevention Management of Money Laundering and Terrorist Financing - Certified 2022 - 2023

Profesionales que compiten con Paula Ximena

Profesionales del mismo sector Administrativo que Paula Ximena Bernal Herrera

Profesionales de diferentes sectores cerca de Bogotá, Bogotá D.C.

Otros usuarios que se llaman Paula Ximena

Trabajos cerca de Bogotá, Bogotá D.C.

  • Trabajar en empresa

    Administradora de Tienda

    Super Wow

    Reconocida empresa del sector belleza busca administradora con experiencia en retail. · ...

    Bogotá, Cundinamarca

    hace 1 mes

  • Trabajar en empresa

    Administrador De Tienda Bogotá

    Manufacturas Eliot

    Se busca Administrador de Tienda comprometido y entusiasta para formar parte del equipo exitoso de PASH. · ...

    Bogota, Capital District

    hace 1 mes

  • Trabajar en empresa

    Administradora Mujer/ Bogotá

    Sapore S.

    Estamos buscando a una Administradora excepcional para unirse a nuestro equipo Experiencia en sector de alimentos. · ...

    Bogotá, D.C, Brazil

    hace 1 semana