Paula Ximena Bernal Herrera

Administradora de empresas de la universidad de la Salle, con experiencia en revisión de información para prevenir el lavado de activos y financiación del terrorismo; relacionamiento con cliente interno y externo, análisis para la identificación de riesgos operacionales, seguimiento al reporte de eventos, evaluación del riesgo en la toma de decisiones de las políticas de cumplimiento, actividades administrativas y onboarding a personal nuevo. Con habilidades de trabajo en equipo, proactiva, alta capacidad de análisis, buenas habilidades comunicativas.

ANALYST AML NAME SCANNING SCOTIABANK GBS   2022 MARZO - 2022 SEPTIEMBRE 

 Realizar revisiones de nivel 1 para todas las alertas del cliente para las jurisdicciones designadas y unidades de negocio . Cerrar las alertas falsas utilizando los códigos de disposición adecuado. Escalar alertas complejas de alto riesgo para la revision de Nivel 2 de acuerdo con el procedimiento Completar y/o revisar los resultados de la herramienta de clasificación PEP y mirar si generaba riesgo para el banco Registrar información en Oracle para las posible coincidencias comprobadas relacionadas con los casos de Scotiabank Canada

SUMMER STUDENT AML OPERATIONS GOVERNANCE 

SCOTIABANK GBS  2021 AGOSTO - 2022 FEBRERO

 Logística en el piso del edificio, de computadores y onboarding (Inducción a personas nuevas al área de AML).   Requerimientos como: responder correos de ingreso al piso, solicitudes de cambios de domicilio, solicitud de transporte a casa u oficina. Accesos de aplicativos y programas, contraseñas de cada Analista, Manager, Sénior Manager, para que puedan ejercer sus funciones correctamente. Coordinación de vacunación segunda fase para todos los empleados del área de AML.

LICEO COMERCIAL LAS AMERICAS 

Bachiller Academico 2014 - 2016

 UNIVERSIDAD DE LA SALLE 

Administradora de Empresas 2017 - 2023 POLITÉCNICO DE SURAMERICA

 Prevention Management of Money Laundering and Terrorist Financing - Certified 2022 - 2023