Yolima Borbon

Profesional en Gerencia de riesgos con énfasis en prevención fraude e investigaciones, en la dirección de riesgos con más de 15 años de experiencia en el liderazgo de equipos exitosos y manejo de soluciones de analítica avanzada en el sector financiero. Especialista en el diseño de estrategias y políticas para control de riesgos y fraude, con enfoque en generación de resultados y desarrollo de la banca. Busco aplicar mis habilidades y experiencia en el diseño y liderazgo de procesos financieros como Director de Riesgos 

BANCO ITAU (Banca- Basada en Brasil)

Gerente de prevención de fraudes e investigaciones                                                     (Junio 2018 – Marzo 2024)

• Líder de la política de prevención de fraude y las investigaciones, generación de estrategias, consolidación y seguimiento de métricas.
• Diseñe e implemente la política de prevención de fraude para Colombia y Panamá, logrando disminuir el fraude en el onboarding digital en un 98%.
• Dirigí investigaciones internas y externas, logrando eficiencias mayores del 125%.
• Lidere de evacuaciones para identificar, evaluar y mitigar riesgos financieros y no financieros.
• Diseñé e implementé un modelo de análisis y evaluación de proyectos desde la visión de prevención de fraude.
• Generé y fortalecí el área de analítica para la mitigación del fraude interno y externo para la toma de decisiones.
• Lidere equipos interdisciplinarios, generando altos niveles de motivación y pertenencia. 

CITIBANK COLOMBIA

Investigation Manager

CSIS – Citi Security Investigation Services                                                            (Mayo 2016 – junio 2018)

Responsable del control de las investigaciones éticas y de fraude interno y externo, con experiencia en generación de estrategias y capacitación a personal. Destacado por mi participación activa en comités sectoriales. 

• Diseño e implementación de nuevos modelos de mejoramiento del análisis para investigaciones internas y externas mejorando la eficiencia en un 130%.
• Desarrollo de programa de capacitación para más de 1500 empleados sobre prevención de fraude y seguridad, reduciendo riesgos en actividades diarias.  
• Creación de herramienta consulta de Operaciones Seguras en la caja en colaboración con Incocredito.

Subject Matter Expert Investigator                                                                                   (2013 – 2016)

Conducción de investigaciones internas y externas, apoyo al proceso de Fraud Management y liderazgo en análisis de investigaciones de e-crime.

• Re-ingeniera de las investigaciones, de acuerdo con Matriz de Riesgo, aumentando el cubrimiento de la política de sensibilización al riesgo de fraude en Colombia.
• Liderazgo destacado en el análisis de investigación de la unidad e-crime

Disputes & MIS Fraud Analyst                                                                                              2010 -2013

Análisis e investigación de solicitudes de fraudes a clientes, mejorando la calidad y tiempo de respuesta, y estructurando un modelo de informes de respuesta. 

Principales Logros:

• Diseñe un formato para el análisis y estructura de informes, aumentando la eficiencia en un 30%.
• Creación de una base para el control de casos de fraudes.

Monitoring Analyst                                                                                             Dec 2009 – May 2010

Revisión y detección de transacciones de clientes de banca personal, implementación de una manera eficiente de contacto con los clientes y diseño de una base de datos para el seguimiento y control.

Principales Logros:

• Implementación de un sistema eficiente de contacto con clientes para respuestas oportunas y efectivas.
• Diseñe de una base de datos mejorando el 60% del seguimiento y control de cambios. 

Process Analyst                                                                                                                             2005 – 2009 

Análisis y revisión de prospectos de banca personal, documentación de procesos, creación de base de control e informes, y diseño de capacitaciones para nuevos empleados. 

Principales Logros:

• Documentación de procesos con cero issues en auditoria.
• Creación de base de control e informe para productos ACH, mejorando el control en un 85%.
• Diseño de capacitaciones para nuevos empleados reduciendo devoluciones en un 30%.

MBA

EUDE Business School                                                                                                 Actualmente

Especialización en Finanzas y Negocios Internacionales                                                                2014

Universidad de la Sabana, Bogotá, Colombia

Diplomado en Gerencia de Proyectos                                                                                         2014

Universidad de la Sabana, Bogotá, Colombia

Administración de Empresas                                                                                                     2004

Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, Colombia

Cursos y certificaciones adicionales. 

• IA Fundamentals for Non-Data Scientists. 2024
• Diplomado Virtual de Criminalística, Inacipe, México DF. 2014- 2015.

Fraude bancario por medios electrónicos: aspectos jurídicos y técnicos en el marco del X congreso de Prevención del Fraude y Seguridad – Universidad Externado de Colombia 2016