Analista KYC - Bogotá - confidential

    confidential
    confidential Bogotá

    hace 1 semana

    De jornada completa $45.000.000 - $55.000.000 (COP)
    Descripción

    Nos encontramos en la búsqueda de Analistas KYC para apoyar los procesos de conocimiento del cliente, asegurando el cumplimiento de los requerimientos regulatorios, fiscales y de compliance, así como la correcta actualización de la información de clientes en los sistemas del banco.

    Funciones principales

    Promover y mantener relaciones sólidas con los clientes, apoyándose en los sistemas y el conocimiento del banco.

    Actualizar datos y documentación de clientes de acuerdo con los ciclos de revisión establecidos.

    Recopilar, registrar y validar información y documentación en las bases de datos del banco.

    Asegurar el cumplimiento de los requisitos regulatorios y fiscales aplicables a procesos KYC.

    Apoyar actividades relacionadas con la actualización de clientes a nivel global.

    Mantenerse actualizado frente a normativas KYC/AML y lineamientos de compliance.

    Requisitos

    Profesional en Finanzas, Administración de Empresas, Economía, Relaciones Internacionales, Derecho o carreras afines.

    Mínimo 6 meses de experiencia en KYC, AML y/o Compliance.

    Nivel de inglés B2 avanzado (oral y escrito).

    Nice to have:

    En caso de no contar con experiencia previa, se valorará contar con certificación relacionada con AML/KYC.

    Ofrecemos

    Oportunidad de crecimiento en un entorno financiero global.

    Experiencia en procesos KYC de alcance internacional.

    Salario competitivo acorde al mercado.

  • Analista KYC

    hace 1 mes

    Solo para miembros registrados Bogotá

    Importante entidad financiera busca Analistas KYC para fortalecer sus procesos. · Tener experiencia previa en Finanzas. · Profesionales B2–avanzado (indispensable). · ...

  • Analista KYC

    hace 1 mes

    Solo para miembros registrados Bogotá, Cundinamarca

    Importante entidad financiera busca Analistas KYC para fortalecer sus procesos. · ...

  • Analista KYC

    hace 1 mes

    Solo para miembros registrados Bogota, Capital District De jornada completa

    ++Importante entidad financiera busca Analistas KYC. · +Requisitos: Finanzas, Administración de Empresas. · +Funciones: Actualización e información clientes. · ...

  • Analista KYC Sr

    hace 1 semana

    confidential Bogotá De jornada completa $55.000.000 - $6.000.000 (COP)

    p nos encontramos en la búsqueda de un analyst kyc senior que lidere y supervise el proceso global kyc (know your customer), garantizando el cumplimiento de los lineamientos regulatorios y aml, · liderar y supervisar el proceso global kyc (conozca a su cliente) · promover relacio ...

  • Sr. Analyst KYC

    hace 1 mes

    Solo para miembros registrados Bogotá, Cundinamarca

    Importante entidad financiera busca Sr. Analyst KYC para liderar procesos de conocimiento del cliente en un entorno estable. · ...

  • Sr. Analyst KYC

    hace 1 mes

    Solo para miembros registrados Bogotá

    Liderar procesos conocimiento cliente. · Cualificaciones: Profesional Finanzas Administracin Empresas Economia Relaciones Internacionales Derecho o carreras afines. Responsabilidades: Liderar supervisar proceso Global KYC. ...

  • Client Onboarding Analyst

    hace 1 semana

    Solo para miembros registrados Bogota, D.C., Capital District

    Asegurar un proceso de onboarding · cuentas jurídicas y naturales ágil, · preciso y en cumplimiento con las políticas internas, · normativas regulatorias y estándares. · HabilidadesMantener actualizados los expedientes. ...

  • Analista de validación documental

    hace 1 semana

    Solo para miembros registrados Bogota, D.C., Capital District Trabajo a distancia

    Buscamos personas cuidadosas y analíticas para la validación documentos. El rol requiere criterio, consistencia y ética. · Análisis documental · Criterio para escalar casos dudosos · ...

  • Analista Senior de Fraude Financiero

    hace 1 semana

    Solo para miembros registrados Bogota, D.C., Capital District

    Buscamos fortalecer nuestro equipo de riesgo con un/a Analista de Fraude Financiero apasionado/a por la prevención, detección y mitigación de fraudes en entornos digitales. · Ser parte de una Fintech innovadora y en expansión. · ...

  • Analista senior de fraude financiero

    hace 1 semana

    Solo para miembros registrados Bogota, D.C., Capital District

    Somos una Fintech innovadora y en expansión buscamos un/a Analista senior de fraude financiero. En este rol serás parte de nuestro equipo de riesgo y trabajarás para prevenir, detectar y mitigar fraudes en entornos digitales. · Profesional en Finanzas, Administración, Ingeniería ...

  • AML Manager

    hace 3 semanas

    Solo para miembros registrados Bogotá, Cundinamarca

    El Gerente es responsable de liderar un equipo para ejecutar las actividades del área demarketing. · ...

  • AML Analyst

    hace 5 días

    Solo para miembros registrados Bogotá, Cundinamarca

    Contribuir al éxito general de la Unidad de Operaciones de AML en Bogotá, Colombia asegurando la ejecución de metas individuales específicas, planes e iniciativas en apoyo a las estrategias y objetivos del equipo. · ...

  • AML Analyst

    hace 1 mes

    Solo para miembros registrados Bogota, D.C., Capital District

    +Resumen del puesto · Contribuir al éxito general de la Unidad de Operaciones AML en Bogotá, Colombia asegurando la ejecución de metas individuales específicas, planes e iniciativas en apoyo a las estrategias y objetivos del equipo. · +HabilidadesCapacidad para gestionar solicitu ...

  • Sr. Analyst KYC

    hace 1 mes

    Solo para miembros registrados Bogota, Capital District De jornada completa

    +Resumen del puesto · Importante entidad financiera busca Sr. Analyst KYC para liderar procesos de conocimiento del cliente en un entorno estable, · +ResponsabilidadesLiderar y supervisar el proceso Global KYC. · Coordinar la actualización periódica de información y documentación ...

  • Analista de validación documental

    hace 1 semana

    Solo para miembros registrados Bogota, Capital District

    · ...

  • Client Onboarding Analyst

    hace 1 semana

    Solo para miembros registrados Bogota, Capital District

    Asegurar un proceso de onboarding ágil y preciso. · CualificacionesProfesional en Administración de Empresas o afines. · ...

  • Analista de Cumplimiento

    hace 1 mes

    Solo para miembros registrados Bogota, Capital District

    Santander está contratando un Analista de Cumplimiento para su oficina en Bogotá. · Analizar e interpretar normativas jurídicas.Gestionar procesos KYC, CDD Y EDD. Análisis transaccional y señales de alerta. ...

  • Analista Senior de Fraude Financiero

    hace 2 semanas

    Solo para miembros registrados Bogota, Capital District

    Buscamos fortalecer nuestro equipo de riesgo con un/a Analista de Fraude Financiero apasionado/a por la prevención, detección y mitigación de fraudes en entornos digitales. · ...

  • Analista senior de fraude financiero

    hace 1 semana

    Solo para miembros registrados Bogota, Capital District

    Buscamos un/a Analista de Fraude Financiero apasionado/a por la prevención, detección y mitigación de fraudes en entornos digitales. · ...

  • Senior Analyst, Business Intelligence

    hace 1 semana

    Solo para miembros registrados Bogota, Capital District

    + Develop and maintain dashboards and reports aligned with business needs, providing insights and recommendations to the Manager.+ Guide best practices in data visualization and reporting to ensure clarity, consistency, and impact.+ Lead the development of high-impact dashboards ...

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