Oficial de Cumplimiento - Bucaramanga, Colombia - COPETRAN LTDA

COPETRAN LTDA

Empresa verificada

Bucaramanga, Colombia

hace 1 semana

Publicado por:

Carolina González

beBee Recruiter

Descripción

del empleo

Nos encontramos en la búsqueda de PROFESIONAL en las áreas administrativas, jurídicas o económicas. Con cursos de prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo. Al igual que en, curso en estudio de créditos.

Dos años de experiência en prevención del lavado de activos, financiación del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva, estudio de centrales de riesgo, manejo de listas restrictivas, estudio de clientes y análisis de crédito.

Responsabilidades principales

RESPONSABILIDADES ESPECIFICAS

Verifica todo tipo de operación en la cooperativa de acuerdo a las políticas y directrices del SARLAFT.
Minimizar la exposición al riesgo del Cooperativa, realizando estudios de clientes, proveedores, asociados y empleados.
Realizar pre estudio de clientes para inicio de labor comercial de la fuerza de ventas

Y otras funciones que sean inherentes a su cargo.

Tipo de puesto:
Tiempo completo