Analista de riesgo Senior - Bogotá - Scotiabank

    Scotiabank
    Scotiabank Bogotá

    hace 1 día

    Default job background
    Educación / Formación
    Descripción

    At Scotiabank, we are committed to investing in our employees and helping you continue your career. We are seeking a Risk Senior Analyst to lead and oversee Global KYC in Colombia and the countries we support globally.

    Key Responsibilities

    • Lead and drive a customer-focused culture throughout the team to deepen client relationships and leverage broader Bank relationships, systems, and knowledge.
    • Refresh data and documentation for existing clients on an ongoing basis per periodic reviews cycle in accordance with firm's policies, standards, and procedures.
    • Support KYC/AML, facilitating the refresh of Global clients in an efficient, compliant, and client-centric manner.
    • Interact with bankers and relationship managers to obtain required information.
    • Conduct follow-up with internal partners to ensure timely actions on those cases that require their input.
    • Update firm systems and databases with information/documentation obtained from clients.
    • Handle inquiries and ad hoc requests from internal clients including Compliance where required.
    • Produce high-quality, error-free work independently on a timely basis with expected throughput rates.
    • Ability to handle volume spikes and prioritize work including ad-hoc requests and projects to meet business demands in a timely manner.
    • Understand and keep abreast with regulatory/tax requirements for clients in KYC.
    • Identify potential areas of improvement and respond to change e.g. regulation change, new business, and/or technology projects.
    • Assist manager(s) in providing status updates to management on a regular basis to create transparency and reduce risks.
    • Demonstrates strong leadership skills with the ability to effectively manage multiple analysts and oversee various projects simultaneously.
    • Support in any activities required for the refresh of Global clients.
    • Be consistently thorough, accurate, and credible when performing duties.
    • Perform duties within established service level requirements.
    • Escalate any issues, as appropriate, in a timely manner.
    • Exhibit the highest standards of customer service to partners and customers.
    • Understand how the Bank's risk appetite and risk culture should be considered in day-to-day activities and decisions.
    • Actively pursues effective and efficient operations of their respective areas in accordance with Scotiabank's Values, its Code of Conduct, and the Global Sales Principles, while ensuring the adequacy, adherence to, and effectiveness of day-to-day business controls to meet obligations with respect to operational, compliance, AML/ATF/sanctions, and conduct risk.
    • Champions a high-performance environment and contributes to an inclusive work environment.

    Requirements

    • 1-3 years' direct industry experience in Capital Markets and Corporate/Investment Banking, having covered multiple product areas. An undergraduate and/or graduate degree in Finance, Business, Economics, or a related discipline is required.
    • English language proficiency at B2-C1 level.
    • 1-3 years of experience in KYC/AML.
    • The incumbent must have experience in and knowledge of current and expected future regulatory frameworks impacting client onboarding.
    • The position requires business acumen, judgment, critical thinking, and time management skills. The incumbent should possess strong interpersonal, communication, and negotiation skills to build consensus and obtain co-operation from clients, colleagues, and senior management.
    • A good understanding of the capital markets business is necessary. The incumbent must have broad knowledge of the end-to-end workflows among the Front, Middle, and Back Offices.
    • The international scope of the business, together with the multiplicity of stakeholders, may require work outside of traditional business hours from time to time.
    • Demonstrate teamwork, collaboration, responsiveness, accountability, and ownership, with a preference for candidates who have previous management experience.
    • Quick learning ability to understand policies, procedures, systems, processes, and controls.
    • Compliance knowledge applicable to the Financial Services industry, including relevant professional certification on AML/CFT, e.g., ACAMS Certificate.
    • Written and verbal proficiency in English is mandatory.

    ScotiaGBS offers a positive work environment and competitive benefits. Candidates must apply directly online to be considered for this role.

  • Scotiabank

    Analista De Riesgo Senior

    hace 6 días

    Scotiabank Bogotá

    Requisition ID: 219873We are committed to investing in our employees and helping you continue your career at ScotiaGBSPurposeLeads and oversees Global KYC in Colombia and the countries we support globally, ensuring business strategies, plans and initiatives are executed / deliver ...

  • Keralty

    analista senior de riesgos en salud

    hace 1 semana

    Keralty Bogotá

    Propósito del Cargo · Se requiere un profesional para desarrollar el ciclo de gestión de riesgos de las empresas del grupo Keralty, así como contribuir al diseño de modelos predictivos y preventivos para mejorar la seguridad del paciente, el enfoque clínico y la gestión de riesgo ...

  • Ofertasynegocios

    Profesional Senior de Gestión de Riesgos

    hace 1 día

    Ofertasynegocios Bogotá 8600000 - 10840000 al año

    Perfil: Se requiere título profesional en contaduría pública, administración de empresas o ingeniería industrial. Es fundamental tener conocimientos en gestión de riesgos, entender modelos de negocios y capacidad para interpretar estados financieros. · Experiencia · Se busca un p ...

  • ALO CREDIT COLOMBIA SAS

    Analista Senior de riesgos

    hace 2 días

    ALO CREDIT COLOMBIA SAS Bogotá $3.500.000 - $4.500.000 al año

    Requisitos y Descripción del Puesto · Buscamos un Analista Senior de Riesgos con experiencia en el análisis de riesgos, modelos estadísticos o data analytics para construir modelos innovadores y apoyar decisiones estratégicas de negocio. · Funciones Principales · Diseñar e implem ...

  • Terpel

    Analista Senior De Riesgos

    hace 2 días

    Terpel Bogotá

    **En Terpel estamos comprometidos con generar oportunidades laborales diversas. · ** · **Si te motiva crear, inspirar y aprender, este desafío es para ti · ** · Nos encontramos en la búsqueda del nuevo (a) Analista Senior de Riesgos quien se encargará de viabilizar el diseño e im ...

  • Redes Humanas SA

    Analista Senior de Información y Riesgo

    hace 1 día

    Redes Humanas SA Bogota 4000000 - 4000000 al año

    Descripción del Puesto · Se requiere un Analista Senior de Información y Riesgo para una empresa importante del sector. · El candidato ideal tendrá 3 años de experiencia en análisis de riesgo, información y evaluación de solvencia. · También se espera que tenga habilidades avanza ...

  • keraltysas

    analista senior de riesgos en salud

    hace 1 semana

    keraltysas Bogotá De jornada completa

    · Propósito del cargo · Desarrollar el ciclo de gestión de los riesgos de las diferentes empresas del grupo Keralty, así como la contribución al diseño de modelos predictivos y preventivos con el fin de aportar a las estrategias de seguridad del paciente, al enfoque clínico y la ...

  • Fortox Security Group

    Analista De Riesgos Senior Bogotá

    hace 15 horas

    Fortox Security Group Bogotá

    .Profesional en Ciencias Sociales, Administración de Empresas, Psicología, Derecho o afines..Mínimo 2 años de experiencia en investigaciones y/o estudios de seguridad, venta consultiva, formulación de propuestas comerciales, desarrollo de negocios y conocimiento en el sector de s ...

  • Vertiv

    Process Analyst Jr

    hace 1 semana

    Vertiv Bogotá

    Nuestra empresa busca a un analista de negocios senior para trabajar en nuestra sede de Bogotá. Este profesional deberá estar encargado de la consolidación y elaboración del backlog, así como el análisis de riesgos y oportunidades para América Latina. También se requiere que cond ...

  • Scotiabank

    AML Senior Analyst

    hace 1 semana

    Scotiabank Bogotá

    Requisito: Analista Senior AML · La unidad de Operaciones de AML en Bogotá, Colombia busca un Analista Senior para contribuir al éxito general del equipo asegurando la ejecución de metas individuales específicas y planes e iniciativas en apoyo a las estrategias y objetivos del eq ...

  • Ofertasynegocios

    Convocatoria Profesionales Servicios GRC

    hace 8 horas

    Ofertasynegocios Bogotá $5.500.000 - $8.500.000 al año

    Estamos buscando profesionales y practicantes de administración, contabilidad, economía y ingeniería industrial para nuestros servicios de Gobierno, Riesgo y Cumplimiento. · Descripción del puesto · Nuestro equipo está compuesto por consultores senior y junior con experiencia en ...

  • Banco Santander Colombia

    Auditor TI

    hace 4 días

    Banco Santander Colombia Bogotá

    En Banco Santander Colombia, estamos en la búsqueda de un Auditor TI destacado que se sume a nuestro equipo en la Ciudad de Bogotá. · Descripción del Puesto · Ejecutar auditorías de TI y Ciberseguridad con rigor y profesionalismo, según el Plan de auditoría y programas establecid ...

  • Conduent

    Auditor/a IT

    hace 5 días

    Conduent Bogotá

    ¿Qué hace que esta oportunidad sea única? · Eres un profesional apasionado por la ciberseguridad, los controles internos y el análisis de riesgos. Estás listo para llevar tu experiencia a un nuevo nivel y hacer una diferencia real en la empresa. · Nuestro equipo busca a alguien c ...

  • NAVES S.A.

    controller administrativo y financiero

    hace 1 día

    NAVES S.A. Bogotá $6.000.000 - $8.000.000 al año

    Buscamos un profesional senior con experiencia integral de al menos 7 años en cargos de control interno, control de gestión o auditoria financiera y de negocio. · Requisitos · Profesional en Administración, Contaduría, Finanzas y Negocios Internacionales o afines. · Especializaci ...

  • confidential

    temporal PROFESIONAL SENIOR DE CUMPLIMIENTO

    hace 2 días

    confidential Bogotá $5.100.000 - $5.100.000 al año

    Buscamos un profesional senior con experiencia en gestión y análisis del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SARLAFT) y del programa ABAC. · Requisitos · Graduado universitario con postgrado culminado o en formación. · Certific ...

  • Ofertasynegocios

    auditor senior tics

    hace 8 horas

    Ofertasynegocios Bogotá $3.600.000 - $4.800.000 al año

    Empresa de giros nacionales requiere auditor senior TIC's. · Perfil: Profesional en ingeniería de sistemas con experiencia mínima de 2 años en cargos similares. · Con conocimientos en controles y riesgos informáticos, COBIT e ITIL, Norma ISO 9001 y Norma ISO 27001, manejo de offi ...

  • EY Colombia (Ernst & Young)

    Encargado Auditoria Externa

    hace 2 días

    EY Colombia (Ernst & Young) Bogotá $12.000.000 - $15.250.000 al año

    Oferta de trabajo en auditoría externa · Buscamos un/a profesional para la posición de Senior de Auditoría en el Sector Financiero, que contribuya al crecimiento de nuestra área ofreciendo soluciones innovadoras a nuestros clientes. · La empresa EY busca fortalecer su equipo en a ...

  • SGF Global

    Coordinador Senior de Programas de Seguros

    hace 4 días

    SGF Global Bogotá

    Sobre nuestro cliente · Una de las multinacionales más importantes del sector financiero busca un Coordinador Senior de Programas de Seguros para trabajar en Bogotá. · Responsabilidades · Atención y manejo integral de pólizas · Coordinar equipos de trabajo, distribuyendo y superv ...

  • Klimbup

    Auditor (a) Senior

    hace 4 días

    Klimbup Bogotá, Distrito Capital

    Somos una empresa líder en la distribución y comercialización de combustibles líquidos, gas natural vehicular y fabricación de diferentes tipos de lubricantes. Distribuimos combustible al mercado de marinos, aviación e industria. Además, ponemos a disposición de nuestros usuarios ...

  • confidential

    Consultor Comercial Experto en ARL Bogotá

    hace 1 día

    confidential Bogotá $3.530.800 - $4.350.800 al año

    Descripción del cargo · Se busca un profesional senior con experiencia en la colocación de servicios de Administradoras de Riesgos Laborales (ARL) en segmentos mediana y pequeña empresa. Debe tener un buen manejo de presupuesto mensual superior a $15.000.000, así como habilidades ...

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