- Areas de Gestión de Riesgo Prevención de de Fraude corrupción y soborno en entidades del sector financiero.
- Conocimientos solidos en monitoreo transaccional, control, (auditoria revisoría)
- Herramientas ofimáticas – especialmente Excel nivel intermedio o avanzado ( deseable).
- Indispensable tener certificación de Monitor PlusObjetivo del cargo: Coordinar, supervisar y realizar seguimiento eficiente, efectivo y oportuno del monitoreo transaccional de productos financieros y/o medios de pago, reportes de fraude, corrupción y soborno (línea de transparencia, monitoreo transaccional, denuncia colaborador directa), análisis de bases de datos (minería de datos), con base en la normatividad vigente y en las políticas establecidas por la Gerencia de Cumplimiento, para identificar, prevenir, controlar y mitigar la materialización de eventos de riesgo de fraude, corrupción y soborno
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Líder de Seguridad Centro de Monitoreo y Control
hace 1 semana
Chiper Cali, Colombia**Acerca de Chiper** · Chiper es una startup tecnológica presente en Colombia, México y Brasil. La plataforma ofrece productos de consumo masivo a precios directos desde fabricantes hasta negocios independientes como tiendas de barrio, licoreras, mini mercados, etc. Nuestro propó ...
Coordinador De Monitoreo Transaccional Prevencion Fraude - Valle del Cauca, Colombia - Banco W S.A
Descripción
Somos un banco amable, sencillo y generoso que trabaja con pasión, alcanzando día a día los sueños de los microempresarios de Colombia y los propios.
Queremos que tesumes a vivir la mejor
experiencia y hagas parte
de nuestro Banco
Título Coordinador de Monitoreo Transaccional Prevencion Fraude - Cali
Descripción Buscamos alguien como TÚ, para que formes parte de nuestro equipo. Somos una entidad financiera que genera crecimiento personal, profesional y bienestar para nuestros colaboradores y sus familias. Te invitamos a participar para el cargo COORDINADOR DE MONITOREO TRANSACCIONALPREVENCION FRAUDE.
Conocimiento en:
Formación:
Profesional titulado en Ingeniería Industrial, Administración de Empresas, Economía, o Finanzas o carreras afines. Deseable con postgrado en Finanzas o áreas administrativas.
Contrato directo por Banco a Término indefinido + Beneficios extralegales.
Requisitos Buscamos alguien como TÚ, para que formes parte de nuestro equipo. Somos una entidad financiera que genera crecimiento personal, profesional y bienestar para nuestros colaboradores y sus familias. Te invitamos a participar para el cargo COORDINADOR DE MONITOREO TRANSACCIONALPREVENCION FRAUDE.
Conocimiento en:
Formación:
Profesional titulado en Ingeniería Industrial, Administración de Empresas, Economía, o Finanzas o carreras afines. Deseable con postgrado en Finanzas o áreas administrativas.
Contrato directo por Banco a Término indefinido + Beneficios extralegales.
#J-18808-Ljbffr