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    Analista De Cumplimiento Y Ética - Bogotá, Colombia - Credicorp Capital

    Credicorp Capital
    Credicorp Capital Bogotá, Colombia

    hace 6 días

    Default job background
    Descripción
    En Credicorp Capital buscamos Talento Excepcional para ocupar la posición de Analista de Cumplimiento y Ética cuyo objetivo es ejecutar los procedimientos y controles para la prevención de riesgos de lavado de activos, financiación del terrorismo y corrupción


    Funciones:


    • Cumplir los tiempos de atención de señales de alerta.
    • Proponer mejoras al modelo de segmentación de factores de riesgo (incorpora efectividad de señales de alerta).
    • Realizar monitoreos para validar el cumplimiento de las políticas y procedimientos establecidos en el manual SARLAFT y la matriz de riesgo.
    • Preparar las respuestas a requerimientos de SARLAFT por parte de entes de control interno o externos, calificadora, contrapartes o cualquier otro tercero.
    • Atención a las solicitudes del cliente interno en relación al SARLAFT.

    Conocimientos:


    • Microsoft office (adecuado nível de Excel).
    • Con habilidades analíticas y de síntesis, buena comunicación oral y escrita, orientación al detalle, con creatividad o innovación, trabajo en equipo.

    Requisitos:


    • Profesional en Ingeniería Industrial o carreras afines. administración o carreras afines con el objeto de la Compañía.
    • Experiência: Minimo 1 año de experiência en áreas de cumplimiento, preferiblemente en SARLAFT, conocimiento en análisis financiero y bases de datos.
  • Credicorp Capital

    Asistente Cumplimiento y ética

    hace 2 días

    Credicorp Capital Bogota, Colombia

    **Súmate a nuestro equipo Credicorp Capital** · Buscamos **Talento Excepcional** como tú para ser nuestro próximo **Asistente de Cumplimiento y Ética** (temporal por 12 año) quien apoyará las labores operativas y administrativas de la Dirección de Cumplimiento y Ética, con mayor ...

  • Credicorp Capital

    Analista Sr Cumplimiento y Ética

    hace 1 semana

    Credicorp Capital Bogota, Colombia

    **Súmate a nuestro quipo de trabajo** · En **Credicorp Capital** buscamos Talento Excepcional para ocupar la posición de **Analista Sr Cumplimiento y Ética**, cuyo objetivo es ejecutar los procedimientos y controles para la prevención de riesgos de lavado de activos, financiación ...

  • Credicorp Capital

    Analista Senior de Cumplimiento y Ética

    hace 2 días

    Credicorp Capital Bogota, Colombia

    **Súmate a nuestro equipo Credicorp Capital** · En **Credicorp Capital** buscamos **Talento Excepcional** para ocupar la posición de **Analista Senior de Cumplimiento y Ética**, cuyo propósito principal es identificar incumplimientos a las políticas y procedimientos, así como ver ...

  • Credicorp Capital

    Analista Sr. Cumplimiento Normativo

    hace 2 días

    Credicorp Capital Bogota, Colombia

    **Súmate a nuestro quipo de trabajo** · En **Credicorp Capital** buscamos Talento Excepcional para ocupar la posición de **Analista Sr. Cumplimiento Normativo**, cuyo objetivo es** **rRealizar las actividades del Programa de Cumplimiento Normativo y Anticorrupción u otras del áre ...

  • GeoPark

    Profesional de Cumplimiento

    hace 1 semana

    GeoPark Bogota, Colombia

    Quisiéramos contar con personas como tú. · ¿Te gustaría unirte al equipo de Gobierno Corporativo y Cumplimiento? Actualmente tenemos la posición de **Profesional de cumplimiento.** · **¿De qué se trata este cargo?** · Implementar el programa de ética y cumplimiento que permita la ...

  • Tributar International Consulting S.A.S

    Junior de Cumplimiento

    hace 1 semana

    Tributar International Consulting S.A.S Bogota, Colombia

    Empresa ubicada en el sector de consultoría y servicios se encuentra en la búsqueda de un profesional para desarrollar con sus clientes los servicios de implementación de sistemas de prevención de LA/FT, Programas de Transparencia y Ética Empresarial, Oficial de Cumplimiento, Aud ...

  • Tributar International Consulting S.A.S

    Prof. Junior de Cumplimiento

    hace 1 semana

    Tributar International Consulting S.A.S Bogota, Colombia

    Empresa ubicada en el sector de consultoría y servicios se encuentra en la búsqueda de un profesional para desarrollar con sus clientes los servicios de implementación de sistemas de prevención de LA/FT, Programas de Transparencia y Ética Empresarial, Oficial de Cumplimiento, Aud ...

  • Takeda Pharmaceutical

    Practicante de Ethics

    hace 4 días

    Takeda Pharmaceutical Bogota, Colombia

    **Practicante de **Ética** y Cumplimiento** · **PROPOSITO DEL ROL** · Takeda es una compañía biofarmacéutica mundial centrada en los pacientes, basada en valores e impulsada por la I+D, que está comprometida con brindar una mejor salud y un mejor futuro a personas de todo el mund ...

  • ASOCOLDRO

    Abogada

    hace 1 semana

    ASOCOLDRO Bogota, Colombia

    **Únete a nuestro equipo como Abogado en ASOCOLDRO** · En ASOCOLDRO, estamos en búsqueda de un Abogado apasionado por la ley y comprometido con la ética y la integridad empresarial. Si eres un profesional con habilidades analíticas excepcionales, orientado al detalle y con un enf ...

  • CONCRELAB SAS

    Laboratorista

    hace 1 semana

    CONCRELAB SAS Bogota, Colombia

    Nos encontramos en búsqueda de Técnico o Tecnólogo en suelos, concretos o áreas afines. para Llevar a cabo los ensayos en campo de manera imparcial y con ética, siguiendo los procedimientos y pasos estipulados en las normas y métodos empleados en el laboratorio. · Experiência mín ...

  • ALO SUR SAS

    Oficial de Cumplimiento Sagrilaft y Ptee

    hace 3 días

    ALO SUR SAS Bogota, Colombia

    **OFICIAL DE CUMPLIMIENTO SAGRILAFT Y PTEE**: Profesional en Contaduría Pública, Administración de empresas, Derecho, Ingeniería Industrial, Economía, o carreras afines. · Misión: Se requiere profesional para gestionar el diseño, implementación y supervisión del SAGRILAFT y el PT ...

  • Pazmino Castillo Cia. Ltda

    Jefe de Producción

    hace 4 días

    Pazmino Castillo Cia. Ltda Bogota, Colombia

    PAZMIÑO CASTILLO CIA. LTDA. es un líder reconocido en la industria têxtil. Nuestra misión es producir prendas de alta calidad de manera ética y sostenible. Estamos buscando un Jefe de Producción con experiência para dirigir nuestras operaciones de producción en Quito, Ecuador. · ...

  • ExcelCredit

    Analista de Cumplimiento

    hace 1 semana

    ExcelCredit Bogota, Colombia

    **Fecha**:09-feb-2023 · **Ubicación**: Bogotá, CO · **Empresa**:ExcelCredit · **Área correspondiente**: · - Riesgos**Cargo Jefe Inmediato**: · **Misión del cargo**: · Apoyar a la dirección de riesgos en la gestión del riesgo LAFT/FADM, Programa de ética Empresarial y Compliance, ...

  • Clinica del oriente

    Psicologo Clinico

    hace 1 semana

    Clinica del oriente Bogota, Colombia

    Se requiere personal con alta ética profesional y cumplimiento en sus horarios de labor. · Se requiere profesional responsable para realizar actividades de apoyo y acompañamiento al paciente, realizar actividades de prevención y cuidado mental. · Tipo de puesto: Tiempo completo · ...

  • Dental Network

    Auxiliar de Odontología, Asistente Dental

    hace 1 semana

    Dental Network Bogota, Colombia

    Empresa Internacional requiere auxiliar de Odontología Tiempo completo, con experiência en el área asistencial, para apoyo clínico y administrativo, debe tener documentos al Dia, para trabajar en el norte de la Ciudad de Bogotá. · **Habilidades y competencias**: · Excelente servi ...

  • SONDA IT

    Especialista de Seguridad Informática Senior

    hace 5 días

    SONDA IT Bogota, Colombia

    Únete al equipo SONDA · Si estás buscando un nuevo desafío para innovar y transformar el futuro, entonces queremos que seas parte de nuestro equipo. Únete a la empresa latinoamericana líder en servicios de TI, un lugar dónde podrás impulsar tu carrera, adquirir conocimiento y des ...

  • Genfar

    Practicante - Legal

    hace 2 días

    Genfar Bogota, Colombia

    **Descripción de la empresa** · **_ · Elijo Cuidarme, Yo Elijo Genfar_** · El lograr una vida plena y saludable es posible. En Genfar, esto se logra a través de su gente; personas con distintas nacionalidades, roles, conocimientos y creencias que luchan constantemente para llevar ...

  • Total Sport SAS

    Asistente Logistico Bodega

    hace 4 días

    Total Sport SAS Bogota, Colombia

    Se busca personal Asistente de Bodega para que cumplan con las siguientes responsabilidades.: · - Recibo de mercancías nacionales e importadas. · - Inventario y cíclicos. · - Alistamiento de reposiciones y pedidos. · - Despacho de reposiciones a nível rural y nacional. · - Recopi ...

  • Corona

    Analista de Negociaciones Bancarias

    hace 6 días

    Corona Bogota, Colombia

    Apoyar la gestión diaria del Coordinador de Negociaciones Bancarias y Flujos de caja, en lo que respecta a las negociaciones con las entidades financieras, para garantizar la disponibilidad y contratación de productos financieros que permitan optimizar la gestión de la deuda, inv ...

  • Fundacion Colombia Util

    Administrativa y Comercial en Fontibón

    hace 4 días

    Fundacion Colombia Util Bogota, Colombia

    Un asistente administrativo y comercial desempeña un papel crucial en apoyar las operaciones diarias · **Habilidades Administrativas: Manejo eficiente de tareas administrativas diarias.** · **Organización y gestión de archivos y documentos.** · **Agenda y gestión de citas.** · ** ...