- Analizar e investigar operaciones inusuales de los clientes de Credicorp Capital con base en un enfoque de riesgos y considerando la normativa vigente en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, asegurando altos estándares de eficiencia y efectividad en las decisiones.
- Implementar, mantener, desarrollar y mejorar los controles referidos a la Debida Diligencia, resguardo de la información y desarrollar acciones que permitan la detección temprana de riesgos en la relación comercial de clientes considerados de mayor exposición a riesgo LAFT.
- Brindar soporte en el debido conocimiento de stakeholders desde el punto de vista del Programa PLAFT.
- Brindar soporte en los requerimientos de las auditorías y cumplir con las exigencias regulatorias a nível de reportes.
- Apoyar en la gestión de comunicaciones y capacitaciones en materia de PLAFT.
- Apoyo en proyectos de mejora del Programa PLAFT.
Requisitos - Profesional en Administración de Empresas, Finanzas, Ingeniería, Economía, o afines. Deseable con posgrado finalizado.
- Cuatro (04) años de experiência en cargos afines a Cumplimiento, Riesgos, Auditoría.
- Conocimiento del mercado de valores, normativa local.
- Conocimiento en temas referidos a PLAFT.
- Inglés intermedio.
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Senior de Cumplimiento
hace 4 días
RSM COLOMBIA Bogota, ColombiaImportante firma de auditoria, consultoría e impuestos se encuentra en la búsqueda de un SENIOR DE CUMPLIENTO para su equipo de trabajo, debe ser profesional en contaduría publica y preferiblemente con especialización en DERECHO TRIBUTARIO, con 2 años de experiência en auditoria ...
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Analista Senior de Cumplimiento y Ética
hace 1 día
Credicorp Capital Bogota, Colombia**Súmate a nuestro equipo Credicorp Capital** · En **Credicorp Capital** buscamos **Talento Excepcional** para ocupar la posición de **Analista Senior de Cumplimiento y Ética**, cuyo propósito principal es identificar incumplimientos a las políticas y procedimientos, así como ver ...
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Profesional Senior- Cumplimiento-bbva Colombia
hace 1 semana
BBVA Bogota, Colombia**Área**: · **Inscríbete hasta**: · **1/20/2023** · **Sociedad**: · **082** · **¿Qué estamos buscando?** · **Perfil**: · Formación Académica: · Profesional en Administración de Empresas, Economía, Finanzas Internacionales o carreras afines · Experiência: · con experiência de 3 añ ...
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Alentti | Portal de Empleo Bogota, ColombiaASESOR COMERCIAL (JUNIOR Y/O SENIOR) TAT VIAJERO · **CIUDADES**: Debe vivir en la ciudad de Bogota · ESTUDIANTES, BACHILLER, TECNICO, TECNOLOGOS Y/O PROFESIONALES (PREFERIBLEMENTE EN MERCADEO) · "INDISPENSABLE CONOCIMIENTOS EN COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS FERRETEROS Y/O INDUSTRI ...
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Environmental Senior Coordinator
hace 1 semana
AECOM Bogota, Colombiade la empresa · **At AECOM, we're delivering a better world.** · We believe infrastructure creates opportunity for everyone. Whether it's improving your commute, keeping the lights on, providing access to clean water or transforming skylines, our work helps people and communities ...
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Environmental Senior Coordinator
hace 1 semana
AECOM Bogota, ColombiaCompany Description · At AECOM, we're delivering a better world. · We believe infrastructure creates opportunity for everyone. Whether it's improving your commute, keeping the lights on, providing access to clean water or transforming skylines, our work helps people and communiti ...
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Media Planning Executive
hace 1 día
Dentsu Bogota, ColombiaEn **dentsu **estamos en la búsqueda de un **Media Planning Executive** · El propósito de esta función es proporcionar apoyo al equipo sénior, asumiendo la responsabilidad de todas las tareas tácticas y operativas de planeación dentro del equipo para garantizar que las campañas s ...
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Instalador Junior Y/o Senior-toberin
hace 1 semana
TEMPORALES UNO A BOGOTA SAS Bogota, ColombiaImportante empresa de publicidad, requiere para su equipo de trabajo **Instalador Junio y/o Senior** de contar con experiência de 1 año como Instalador de vinilos y señalización, manejo de herramientas · Nível Educativo: Bachiller · Horario: Lunes sabado 7:00 am a 5:00 pm · Salar ...
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Consultor en Seguros
hace 1 semana
MetLife Bogota, Colombia**Quiénes somos** · En MetLife, nos estamos expandiendo; por ello buscamos consultores comerciales Senior que tengan metas y proyectos tanto personales como profesionales. Te invito a ser parte de Metlife y de una nueva cultura organizacional. · Ciudad: Bogotá · Descripción del c ...
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Supervisor Retail Bogota
hace 19 horas
otro Bogota, ColombiaImportante empresa del sector de tecnología requiere para su equipo de trabajo supervisor senior canal retail, con experiência mínima de 2 años en superficies retail ( éxito, falabella, Alkosto, katronix, etc.) con manejo de personal, cumplimiento de metas, proactivo, con análisi ...
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Analista Senior Contable
hace 1 semana
PIXIE Bogota, ColombiaSe requiere Analista Senior contable. · Funciones: Realiza el análisis de las cuentas **contables** y elabora los informes pertinentes. Realiza el control y análisis presupuestario. Controla el cumplimiento de las normas relacionadas con los procedimientos administrativos. Prepar ...
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Asesor Comercial Senior
hace 1 semana
Transportes Saferbo Bogota, ColombiaImportante empresa del sector de logística y transporte requiere personal técnico, tecnólogo o profesional en Gestión de mercados o carreras afines, para el cargo de ASESOR SENIOR debe contar con mínimo 1 años de experiência en el área comercial, consecución y visitas a clientes ...
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Ejecutivo de Ventas Senior Utilities
hace 1 semana
SONDA IT Bogota, Colombia**Vive la experiência SONDA** · **Aquí transformas tu carrera** · **¿Por qué ser parte de SONDA?** · Porque al igual que tú, amamos lo que hacemos, tenemos pasión por la innovación y estamos convencidos de que a través del conocimiento y de la tecnología no solo vamos a transform ...
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Especialista de Seguridad Informática Senior
hace 4 días
SONDA IT Bogota, ColombiaÚnete al equipo SONDA · Si estás buscando un nuevo desafío para innovar y transformar el futuro, entonces queremos que seas parte de nuestro equipo. Únete a la empresa latinoamericana líder en servicios de TI, un lugar dónde podrás impulsar tu carrera, adquirir conocimiento y des ...
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Ejecutivo de Cuenta Senior
hace 2 días
Vasa Complementos Bogota, ColombiaImportante compañía de Comercialización en proceso de expansión y ubicada en la ciudad de Bogotá, requiere para su equipo de trabajo**:Ejecutivo de Cuenta Senior**. · Debe ser Tecnólogo o Profesional en carreras administrativas, mínimo 1 año de experiência reciente en la comercia ...
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Ejecutivo de Cuenta Senior, Compañía de
hace 2 días
Vasa Complementos Bogota, ColombiaImportante compañía de Comercialización de artículos Promocionales en proceso de expansión y ubicada en la ciudad de Bogotá, requiere para su equipo de trabajo**:Ejecutivo de Cuenta Senior**. · Debe ser Tecnólogo o profesional en carreras administrativas, Indispensable 1 año de e ...
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Analista Senior de Amenazas Digitales
hace 1 semana
Terpel Bogota, Colombia**En Terpel estamos comprometidos con generar oportunidades laborales diversas.** · **Si te motiva crear, inspirar y aprender, este desafío es para ti** · Nos encontramos en búsqueda del/de la nuevo(a) Analista Senior · Riesgos Digitales quien estará a cargo de asegurar el cumpli ...
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Bim Specialist Iii
hace 1 semana
AECOM Bogota, ColombiaCompany Description · **At AECOM, we're delivering a better world.** · We believe infrastructure creates opportunity for everyone. Whether it's improving your commute, keeping the lights on, providing access to clean water or transforming skylines, our work helps people and commu ...
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Asesor Comercial Senior
hace 1 semana
Fuxia Accesorios Bogota, ColombiaEstamos en búsqueda de nuestro Asesor/a senior (Co administrador) punto de venta en Bogotá · Fxa importante empresa del sector retail busca asesores que deseen estabilidad laboral y crecimiento profesional con labores 50% comerciales y 50% administrativas con experiência mínima d ...
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Asistente de Auditoría
hace 2 días
Corona Bogota, ColombiaUna oportunidad de Desarrollo única Te invitamos a ser parte de una firma de auditoria Certificada a nível internacional con estándares del Instituto de Auditores · Buscamos un asistente de Auditoria propositivo que cuente con un perfil amplio ya que se requiere que conozca proce ...
Analista Senior De Cumplimiento - Bogotá, Colombia - Credicorp Capital
Descripción
Súmate a nuestro equipo Credicorp CapitalEn
Credicorp Capital buscamos
Talento Excepcional para ocupar la posición de
Analista Senior de Cumplimiento (PLAFT), cuyos retos principales serán:
Conocimientos: